2024【以案说法】第六期
发布日期：2024-06-25
中华人民共和国反洗钱法》所称洗钱犯罪，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
近期上海市公安局侦破一起非法集资案，查明集资诈骗犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期间，设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金。
随着调查的深入，警方发现集资诈骗犯罪嫌疑人在募集资金后，将赃款竟用于某网络直播平台打赏，这引起警方的怀疑和关注。
对此，上海市公安局经侦总队一支队副支队长王勇在发布会上表示，一般情况下，非法集资犯罪嫌疑人挥霍钱财、买豪宅豪车的行为居多，若使用大额资金打赏没有收益的直播的话，比较可疑。
经过调查警方发现在2019年6月至2020年7月期间，集资诈骗犯人结识了主播李某、王某，并提出可以在直播间打赏，为其提高直播人气和曝光率、帮助其获得直播平台的榜首奖励。
警方发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中就会收到主播转账过来的巨额钱款。原来，在打赏后，主播李某、王某又将钱款返回集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中，与此同时，获得部分佣金作为报酬。
至此，集资诈骗犯罪嫌疑人成功给赃款一个看似合法的去向，即用于直播打赏。打赏后的赃款，通过主播提现、转账等方式洗兑，转回了犯罪嫌疑的个人账户，成功实现洗钱的目的。
据悉，王某甚至在直播间公开要求参与洗钱，“比如说你想洗点钱或者咋的，我给返点也行。真要在年度（打赏）赛，刷三到五百万的，我一份都不带挣的，我打点（钱）都行。”
目前，经检察机关批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕。另外，涉案资金正在追回中，集资犯罪案嫌疑人将另案处理。
刑法中洗钱犯罪量刑规定。1、量刑标准，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（1）提供资金帐户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重指的是：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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