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中华人民共和国反洗钱法》所称洗钱犯罪,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
近期上海市公安局侦破一起非法集资案,查明集资诈骗犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期间,设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众承诺高额收益,销售各类理财产品,进而非法募集资金。
随着调查的深入,警方发现集资诈骗犯罪嫌疑人在募集资金后,将赃款竟用于某网络直播平台打赏,这引起警方的怀疑和关注。
对此,上海市公安局经侦总队一支队副支队长王勇在发布会上表示,一般情况下,非法集资犯罪嫌疑人挥霍钱财、买豪宅豪车的行为居多,若使用大额资金打赏没有收益的直播的话,比较可疑。
经过调查警方发现在2019年6月至2020年7月期间,集资诈骗犯人结识了主播李某、王某,并提出可以在直播间打赏,为其提高直播人气和曝光率、帮助其获得直播平台的榜首奖励。
警方发现,集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中就会收到主播转账过来的巨额钱款。原来,在打赏后,主播李某、王某又将钱款返回集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中,与此同时,获得部分佣金作为报酬。
至此,集资诈骗犯罪嫌疑人成功给赃款一个看似合法的去向,即用于直播打赏。打赏后的赃款,通过主播提现、转账等方式洗兑,转回了犯罪嫌疑的个人账户,成功实现洗钱的目的。
据悉,王某甚至在直播间公开要求参与洗钱,“比如说你想洗点钱或者咋的,我给返点也行。真要在年度(打赏)赛,刷三到五百万的,我一份都不带挣的,我打点(钱)都行。”
目前,经检察机关批准,李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕。另外,涉案资金正在追回中,集资犯罪案嫌疑人将另案处理。
刑法中洗钱犯罪量刑规定。1、量刑标准,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金帐户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重指的是:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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