案例 湖北王某贪污洗钱案

● 基本案情

该案系湖北省检察机关在办理徐某贪污受贿案件时，发现王某协助徐某（外逃）掩饰、隐瞒资金的来源和性质，具有明显的洗钱行为，遂向中国人民银行武汉分行通报了案情。中国人民银行武汉分行针对徐某外逃情况，专门向检察机关宣讲反洗钱法律法规中关于判定洗钱罪的司法解释，并积极开展资金交易协查，协助分析案情，最终有效推动当地人民法院在上游犯罪主体外逃、尚未审判的情况下对洗钱犯罪分子判处了洗钱罪。2013年7月21日，湖北省某县人民法院作出一审判决，认定王某犯洗钱罪，判处有期徒刑1年零6个月，缓刑1年零6个月，并处罚金人民币360万元。

● 洗钱手法

一是盗用他人证件开立账户，帮助徐某转移转化贪污贿赂所得。二是专门成立北京某投资公司和北京某广告公司，用于投资和划转资金。三是虚假投资改变资金性质。王某以投资保税区工程项目为由开设银行验资账户，并将1500万元从北京某投资公司汇至验资账户，后又以投资项目取消为由收回投资款，掩饰该笔资金为贪污贿赂所得的性质。四是购买房产并租赁盈利。王某以北京某投资公司名义在北京购买房产5套，支付房款981万元，并将房屋出租获取收益。五是投资信托理财产品。王某以北京某投资公司名义，在北京某信托公司购买为期18个月的股权收益的理财产品1600万元。六是以投资实业为名实施借贷。王某以北京某投资公司名义与北京某广告公司签订借款合同，将680万元借给北京某汽车服务公司，款项由北京某广告公司代为支付。当日与徐某关系密切的商人吕某将行贿款700万元汇至北京某广告公司，王某随即通过网银从北京某广告公司汇给北京某汽车服务公司680万元。